La prévention du blanchiment d’argent est un élément essentiel de la stratégie des entreprises sur le marché des cryptomonnaies. Les entreprises ne peuvent pas se permettre de manquer de solutions AML robustes pour les cryptomonnaies, qui font la distinction entre les transactions légitimes et illicites et préservent la confiance des régulateurs et des utilisateurs. Tel que ClearDil, présente le logiciel moderne de conformité AML solutions adapté à un problème spécifique des actifs numériques, y compris la possibilité d'un processus entièrement automatisé d'identification du client, une surveillance constante des tendances AML et la découverte du bénéficiaire effectif ultime.

Cleardil est une entreprise leader du secteur de la conformité et de la gestion des risques qui propose une nouvelle offre intéressante de solutions de conformité AML avec des outils spécialisés pour les secteurs de la cryptomonnaie et de l'assurance. Certaines des solutions qu'ils proposent aident les organisations à relever les défis de conformité lors du développement du secteur des actifs numériques, en plus de maintenir des normes de confiance élevées.

Pourquoi Crypto a besoin d'une conformité AML avancée

Un autre aspect consiste en la mise en œuvre d'un mécanisme décentralisé à grande vitesse et avec la possibilité de transactions dépassant les frontières nationales. Si cela ouvre la voie à l’innovation, cela ouvre également la voie à des abus. Les pièces cryptographiques ont été liées à de nombreux scandales dans le secteur financier ; c’est pourquoi les gouvernements du monde entier ont imposé des mesures strictes.

Mesdames et messieurs, le monde change et malheureusement, la conformité bancaire kyc n'est pas agréable à respecter… La non-conformité se termine par des amendes, une publicité négative, la perte des licences d'exploitation et d'autres conséquences. Les environnements réglementaires actuels, complexes et en constante évolution, exigent une solution crypto AML plus adaptable et plus efficace pour les organisations et génèrent de précieuses données de lutte contre les risques.

La solution Crypto AML de Cleardil : un changement de donne

Cleardil représente un ensemble d'outils destinés à l'industrie de la cryptographie et à ses participants. En tirant parti de l’analyse avancée et de l’intelligence blockchain, leur plateforme fournit :

1. Surveillance des risques en temps réel :
La solution Cleardil surveille diverses transactions en temps réel pour détecter les activités frauduleuses sur les portefeuilles et les échanges. Une telle approche aide différentes entreprises à éviter certains risques, qui peuvent à leur tour s’aggraver avec le temps.

2. Automatisation de la conformité réglementaire :
Les processus de travail de conformité actuels sont fastidieux et très susceptibles de donner des résultats erronés. Cleardil fournit également la solution pour automatiser les principaux processus AML tels que les contrôles KYC, la surveillance des transactions et le reporting. Cela facilite le travail et réduit les risques d'erreurs.

3. Notation globale des risques :
Leur plateforme produit certains scores de risque concernant les transactions et les sujets concernés, via plusieurs paramètres, afin que les entreprises puissent prendre des décisions rapidement.

4. Solutions personnalisables :
Cleardil comprend pleinement le fait qu'il existe une concurrence dans chaque organisation et que chacun a besoin de sa solution de conformité. Leur structure plus ciblée et modulaire permet aux entreprises d'appliquer les solutions résultantes en fonction des exigences opérationnelles et réglementaires des agences.

Combler le fossé entre Crypto et InsureTech

Ainsi, les branches analysées peuvent être considérées comme uniques dans leur orientation innovante, comme le secteur de l'assurance, tout en évoluant également rapidement. InsureTech applique ces technologies comme : Intelligence artificielle, Big data et blockchain dans la souscription des sinistres et les évaluations des risques. Cleardil est une entreprise à l'avant-garde de cette convergence et fournit des solutions de conformité pour AML qui s'adressent à la fois aux niches de cryptographie et d'assurance.

Par exemple, les solutions Cleardil permettent aux compagnies d’assurance gérant des actifs cryptographiques d’intégrer plus facilement la lutte contre le blanchiment d’argent dans leurs opérations. En outre, cela minimise les risques de non-conformité, tout en faisant des assureurs des agents crédibles dans l’économie numérique.